Santo Domingo-. El empresario canadiense Antonio Carbone, accionista mayoritario de Dream Corporation Inc., presentó una denuncia civil y penal contra empleados del Ministerio de Hacienda desde agosto de 2012 hasta el 25 de marzo de 2024.
Carbone solicitó una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes sobre la presunta transferencia ilegal de los bienes de Dream Corporation Inc, de unos 580 millones de dólares en bienes. En violación de dos sentencias de inmovilización de fondos del Ministerio Público, la No. 629-2019 de la Suprema Corte de Justicia y la TC/0367/21 del Tribunal Constitucional.
Carbone denunció a través de sus abogados Ysmael Molina Carrasco y Jafet Sánchez Mercado los presuntos actos de corrupción, abuso de poder, extorsión, falsedad, asociación de malhechores y robo agravado por parte del Ministerio de Hacienda.
La instancia está dirigida a diversas autoridades dominicanas, incluyendo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y el presidente Luis Abinader.
La denuncia también va dirigida a Teófilo José Tabar Manzur, exdirector de Casinos y Juegos de Azar; Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar; Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional Dominicana; Luis Valdez Veras, director de Impuestos Internos; Lucile Houellemont, directora de la Cámara de Comercio y Producción; los procuradores generales adjuntos y titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Carbone solicitó al Presidente de la República y a todos los funcionarios nombrados que le entreguen una explicación formal por escrito sobre la transferencia de sus bienes en violación del Artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana.
Manifestó estar a la orden del Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda para participar en la investigación solicitada.